93111000 (021) تماس رایگان با وکیل تهران
دادحامی DADHAMI وکیل و مشاوره حقوقی Lawyer & Legal Consultancy

شکایت کلاهبرداری پانزی

شکایت کلاهبرداری پانزی از شایع ترین دعاوی کیفری بوده که باید بدانیم که مجازات کلاهبرداری پانزی چیست، پیش از آن باید بدانیم روش کلاهبرداری جرم پانزی چه...

Author Avatarنگارش توسط تحریریه دادحامی | بروزرسانی: ۰۷-۱۱-۱۴۰۲

نظرات: 0
: 4 دقیقه
تایید توسط وکیل حاتمی فروکیل حاتمی

مجله دادحامی / کیفری / کلاهبرداری / جرایم رایانه ای / شکایت کلاهبرداری پانزی

شکایت کلاهبرداری پانزی
دسته بندی : جرایم رایانه ای, کلاهبرداری, کیفری

شکایت کلاهبرداری پانزی

 

یکی از انواع کلاهبرداری، کلاهبرداری به روش پانزی است. روش پانزی به این صورت است که شخص یا شرکتی به افراد وعده دادن سودهای نجومی در قبال سپردن سرمایه های نقدی خود میدهد.

 

در این مقاله قصد داریم به این نوع از کلاهبرداری به که به شکایت کلاهبرداری پانزی بپردازیم

 

کلاهبرداری چیست؟

 

کلاهبرداری در قانون جدید کلاهبرداری یکی از جرایم علیه اموال می باشد که به موجب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری جرم انگاری شده است.

مشاوره حقوقی

سوالی دارید؟ با ما تماس بگیرید

تماس با وکلای پایه یک دادگستری متخصص و با تجربه از طریق تلفن از 9 صبح الی 20 شب

تماس از داخل و خارج کشور : 93111000-021
در صورت درخواست مشاوره حقوقی به صورت آنلاین کلیک کنید

 

•  به موجب این قانون هر کس از راه حیله و تقلب مردم را فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا با وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به مجازات حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.

 

بنابراین تعریف کلاهبرداری عبارت از ” بردن مال متعلق به دیگری با توسل به وسایل یا عملیات متقلبانه” است.

 

 

برای ارتباط و مشاوره حقوقی با وکیل هم اکنون با شماره 02193111000 تماس حاصل فرمائید.

 

طرح پانزی چیست؟

 

طرح پانزی یک عملیات کلاهبرداری در سرمایه‌گذاری است. در این طرح به سرمایه‌گذاران سودهایی برگردانده می‌شود که با بهره‌های عرفی و بانکی تفاوت های فاحش دارد.

 

•  لازم به ذکر است این سود از پول سرمایه‌گذاران بعدی تأمین می‌شود و شرکت یا فرد دریافت‌کننده با سرمایه جذب شده هیچ فعالیت اقتصادی انجام نمی‌دهد.

چنانچه شخصی وعده سود تضمینی در قبال سرمایه گذاری نقدی دهد این خود یکی از دلایلی بوده که شخص قصد کلاهبرداری از شما را دارد.

 

طرق کشف کلاهبرداری پانزی از جانب شخص سرمایه گذار:

 

•  عدم ارائه تضمین و مستندات در خصوص پروژه‌های در دست اجرا

 

•  عدم فعالیت تجاری

 

•  عدم وجود طرح منطقی برای سرمایه‌گذاری

جرم کلاهبرداری پانزی, وکیل, مشاوره حقوقی تلفنی, وکیل کلاهبرداری, وکیل جرایم رایانه ای, وکیل پایه یک دادگستری

•  ادعای پرداخت سودهای کلان و غیرمتعارف

 

•  جذب اعضاء به‌صورت هرمی و پرداخت پاداش مبتنی بر کسب تعادل و به‌صورت باینری

 

 نشانه های وجود کلاهبرداری به شیوه طرح پانزی می باشد که اشخاصی که دعوت به سرمایه گذاری میشوند میتوانند با دقت در این مسائل این از دست رفتن سرمایه خود جلوگیری نمایند.

 

مصادیق قانونی توسل به وسایل متقلبانه در جرم کلاهبرداری به روش پانزی:

 

•  1- لازم است توسل به وسایل متقلبانه مقدم بر تصاحب مال سرمایه گذار باشد. کلاهبردار پانزی با نیت تحصیل مال از طریق نامشروع و با عملیات متقلبانه و واهی با ارائه پیشنهاد به قربانیان در سرمایه گذاری در شرکت های واهی مبالغی را از آنان تحصیل می نماید.

 

•  ۲- باید وسایل مورد استفاده برای اغفال شخص متقلبانه باشد. در کلاهبرداری پانزی، کلاهبردار تمامی وعده و قول هایی که میدهد به دلیل واهی بودن متقلبانه و به نیت اخذ مال نامشروع از سرمایه گذاران است.

 

•  ۳- اغفال شخص سرمایه گذار. لازم است تا شخصی که پولی جهت سرمایه گذاری میدهد عملا و شخصا فریب خورده باشد.

 

•  ۴- مال برده شده متعلق به شخص سرمایه گذار باشد.

 

مجازات کلاهبرداری به روش پانزی:

 

• 1-مجازات کلاهبردار در جرم کلاهبرداری ساده، «حبس از ۱ تا ۷ سال و جزای نقدی معادل مال برده شده و رد اصل مال به صاحب آن» است.

• ۲- مجازات کلاهبردار در جرم کلاهبرداری مشدد، «حبس از ۲ تا ۱۰ سال و جزای نقدی معادل مال برده شده و رد اصل مال به صاحب آن و انفصال از خدمات دولتی به نحو دائم» است.

 

 غالبا کلاهبرداری پانزی از طریق تبلیغات عامه و گسترده صورت می گیرد این تبلیغات معمولا توسط پیج های اینستاگرام و کانال های تلگرامی بوده و به وسیله اشخاص مطرح اعتماد افراد جلب می شود

 

در صورت اثبات این موضوع کلاهبرداری پانزی از نوع مشدد بوده و مجازات بیشتر اعمال می شود

 

 مجازات کلاهبرداری ساده تا قبل از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ به طور کلی غیرقابل گذشت بود. به عبارت دیگر کلاهبرداری با هر میزان مال، جزء جرایم غیر قابل گذشت می بود و با وجود گذشت شاکی، شخص به مجازات آن محکوم می گردید.

مشاوره حقوقی

سوالی دارید؟ با ما تماس بگیرید

تماس با وکلای پایه یک دادگستری متخصص و با تجربه از طریق تلفن از 9 صبح الی 20 شب

تماس از داخل و خارج کشور : 93111000-021
در صورت درخواست مشاوره حقوقی به صورت آنلاین کلیک کنید

 

• با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ دچار تغییراتی عمده شد، به موجب قانون جدید، در صورتی که ارزش مال موضوع کلاهبرداری تا میزان صد میلیون تومان باشد، آن جرم جزء جرایم قابل گذشت محسوب شده و به بیان دیگر در صورت گذشت شاکی خصوصی، باید تعقیب و مجازات نسبت به شخص مجرم متوقف شود.

 

تفاوت کلاهبرداری پانزی همان کلاهبرداری در قالب شبکه‌های هرمی:

 

کلاهبرداری هرمی به این صورت است که شخص کلاهبردار اجناس خود را به افراد می‌فروشد و از آن‌ها می‌خواهد تا با فروش اجناس به اشخاص جدید نسبت به عضو‌گیری و معرفی افراد جدید اقدام کنند و در ازای این کار، سود کسب کنند.

 

 در صورتی که در شکایت کلاهبرداری پانزی از روش عضو‌گیری هرمی استفاده نمی‌شود. چرا که امروزه افراد در خصوص ساختار‌های هرمی و غیرقابل اعتماد بودن آن‌ها آگاه هستند. کلاهبردار در روش پانزی ابتدا با دریافت سرمایه و پرداخت سود به طور منظم، اعتماد ایجاد میکند و بعد از مدتی اصل سرمایه را می برد.

 

نتیجه گیری:

 

همان‌طور که در مقاله ذکر گردید، کلاهبرداران از طریق تبلیغات گسترده در بستر فضای مجازی یا حقیقی، اقدام به معرفی طرح‌های به ظاهر سرمایه‌گذاری خود می‌کنند تا اشخاصی سرمایه‌های خود را در اختیار آن‌ها قرار دهند و از این طریق به طور ماهانه سود دریافت کنند.

 

 بهتر است قبل از اقدام به سرمایه گذاری با وکیل متخصص در این امور مشورت نمایید تا در صورت وجود قرارداد با مطالعه آن شما را نسبت به قانونی و صحیح بودن یا نبودن آن آگاه نماید یا در صورت عدم وجود قرارداد ما بین شما به عنوان سرمایه گذار و طرف مقابل شما را نسبت به روش های قانونی سرمایه گذاری و راهکارهای قانونی راهنمایی نماید.

 

پرسش و پاسخ:

 

اگر مورد کلاهبرداری به روش پانزی قرار گرفتیم چگونه شکایت کنیم؟

با توجه به مصادیق مختلف کلاهبرداری پانزی برای پاسخ به این پرسش نیاز به بررسی موضوع هر فرد قربانی این کلاهبرداری میباشد تا بتوان به طور صحیح جواب داد. پس بهتر است ابتدا مشاوره ای به صورت تلفنی یا حضوری با وکیل کیفری دادحامی داشته باشید.

آیا میتوان مبلغ سرمایه گذاری شده را از شخصی که محکوم به کلاهبرداری شده اخذ نمود؟

بله. چنانچه حکم به محکومیت شخص کلاهبردار صادر شود، وی ملزم است تا وجوه دریافتی را همراه با خسارت تاخیر تادیه آن به شما پرداخت نماید.

 

این مقاله چقدر براتون مفید بود؟

از 1 تا 5 امتیاز بدید.

میانگین نمرات / 5. تعداد رتبه

k

.

دیدگاه

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
دسته بندی : جرایم رایانه ای, کلاهبرداری, کیفری
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

آخرین پست ها

زمان دعوای اعسار در طلاق

زمان دعوای اعسار در طلاق

زمان دعوای اعسار در طلاق یا همان قسط بندی مهریه در طلاق بنابر ز...

زن از کدام اموال شوهر ارث می برد

زن از کدام اموال شوهر ارث می برد

زن از کدام اموال شوهر ارث می برد؟ در پاسخ باید گفت قانون جدید ا...

تا چه مدت حکم قطعی قابلیت اجرا دارد

تا چه مدت حکم قطعی قابلیت اجرا دارد

تا چه مدت حکم قطعی قابلیت اجرا دارد؟ در پاسخ به این سوال و اینک...

چک ضمانت صیادی

چک ضمانت صیادی

چک ضمانت صیادی با توجه به تغییرات قانون جدید دچار تحولات شده بن...

تأثیر صدور حکم اعسار بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه

تأثیر صدور حکم اعسار بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه

تأثیر صدور حکم اعسار بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به موجب رای وح...

بطلان معامله مال توقیف شده

بطلان معامله مال توقیف شده

بطلان معامله مال توقیف شده از دعاوی دادگاه ها بوده به این منظور...

اثبات زوجیت دائم، نمونه رای و نظریه مشورتی

اثبات زوجیت دائم، نمونه رای و نظریه مشورتی

اثبات زوجیت دائم زمانی بوده که زوجین بدون ثبت رسمی ازدواج به را...

شرط نصف اموال در عقدنامه و اثر انتقال دارایی

شرط نصف اموال در عقدنامه و اثر انتقال دارایی

شرط نصف اموال در عقدنامه که با امضا توسط شوهر تنصیف اموال در طل...

برداشت غیرمجاز اینترنتی از حساب و مجازات آن

برداشت غیرمجاز اینترنتی از حساب و مجازات آن

برداشت غیرمجاز اینترنتی از حساب بدون اطلاع که از طریق هک یا فیش...

مدت زمان اجرای حکم و اجراییه دادگاه

مدت زمان اجرای حکم و اجراییه دادگاه

مدت زمان اجرای حکم بعد از رای قطعی و همچنین مدت اعتبار اجراییه ...

انکار کردن پس از اقرار در آگاهی و کلانتری

انکار کردن پس از اقرار در آگاهی و کلانتری

انکار کردن پس از اقرار در آگاهی یا کلانتری امکانپذیر است؟ و این...

اقرار ابرا مهریه توسط زوجه

اقرار ابرا مهریه توسط زوجه

اقرارنامه ابراء مهریه توسط زوجه از شایع ترین اسناد می باشد ما د...

تعدیل مهریه و شرایط آن + نمونه رای

تعدیل مهریه و شرایط آن + نمونه رای

تعدیل مهریه به منظور تغییر در پرداخت اقساط که بنابر شرایط تعدیل...

مسئولیت تبلیغ کنندگان کوروش کمپانی

مسئولیت تبلیغ کنندگان کوروش کمپانی

مسئولیت تبلیغ کنندگان کوروش کمپانی که این قبیل سلبریتی ها آیا م...

جرم معامله معارض چیست؟

جرم معامله معارض چیست؟

جرم معامله معارض چیست در پاسخ باید گفت زمانیکه فروختن مال با دو...

مهریه در طلاق توافقی + نمونه رای

مهریه در طلاق توافقی + نمونه رای

مهریه در طلاق توافقی به تفاهم و توافق زوجین مرتبط بوده بدینصورت...

ارسال عکس مستهجن و مجازات آن

ارسال عکس مستهجن و مجازات آن

جرم ارسال عکس مستهجن یا بعبارتی نود ، لختی که این عکس و فیلم از...

تغییر تاریخ دفترخانه + نمونه رای

تغییر تاریخ دفترخانه + نمونه رای

تغییر تاریخ دفترخانه در مبایعه نامه یا قولنامه دارای آثاری می ب...

درخواست تعدیل اقساط اعسار

درخواست تعدیل اقساط اعسار

درخواست تعدیل اقساط اعسار به موجب قانون جدید از حقوق افراد بوده...

فسخ قرارداد اجاره مسکونی + شرایط بهم زدن عقد غیرتجاری

فسخ قرارداد اجاره مسکونی + شرایط بهم زدن عقد غیرتجاری

فسخ قرارداد اجاره مسکونی در همه موارد امکانپذیر نمی باشد و بهم ...

شکایت کلاهبرداری پانزی

شکایت کلاهبرداری پانزی

شکایت کلاهبرداری پانزی از شایع ترین دعاوی کیفری بوده که باید بد...

طلاق با وکالت طلاق از شوهر + نحوه اعمال وکالت

طلاق با وکالت طلاق از شوهر + نحوه اعمال وکالت

طلاق با وکالت طلاق بدینصورت بوده زن با گرفتن حق طلاق از همسر و ...

ارث زن از شوهر

ارث زن از شوهر

ارث زن از شوهر از اموال منقول مانند خودرو و همچنین غیرمنقول مان...

لایحه مطالبه وجه چک

لایحه مطالبه وجه چک

لایحه مطالبه وجه چک در دعوایی کاربرد دارد که خوانده دعوی لایحه ...

صیغه بدون اذن پدر

صیغه بدون اذن پدر

صیغه بدون اذن پدر در قانون دارای شرایطی بوده و وجود پرده بکارت ...

شکایت سرقت ارز دیجیتال

شکایت سرقت ارز دیجیتال

شکایت سرقت ارز دیجیتال به دعوایی گفته می شود که در پی سرقت ارز ...

جرح داور و رد داور در آیین دادرسی مدنی

جرح داور و رد داور در آیین دادرسی مدنی

جرح داور یا به عبارتی رد داور که در قانون آیین دادرسی مدنی به آ...

اثبات رابطه نامشروع در فضای مجازی

اثبات رابطه نامشروع در فضای مجازی

اثبات رابطه نامشروع در فضای مجازی از سوالات زن و شوهرهایی می با...

مسئولیت کارشناسان رسمی دادگستری

مسئولیت کارشناسان رسمی دادگستری

مسئولیت کارشناسان رسمی دادگستری بنابر اینکه شخص کارشناس یا اهل ...

خیانت در امانت همسر

خیانت در امانت همسر

خیانت در امانت همسر به جرمی گفته می شود که مالی از زن و شوهر به...

مطالبه خسارت از شرکت توسط سهامداران

مطالبه خسارت از شرکت توسط سهامداران

مطالبه خسارت از شرکت توسط سهامداران معمولا زمانی مطرح می شود که...

مطالبه خسارات مادی ناشی از قصور پزشکی

مطالبه خسارات مادی ناشی از قصور پزشکی

مطالبه خسارات مادی ناشی از قصور پزشکی از این باب بوده که ممکن ا...

اثبات دزدی با دوربین مداربسته

اثبات دزدی با دوربین مداربسته

اثبات دزدی با دوربین مداربسته با توجه به استفاده بیش از پیش برا...

اعتراض به رای دادگاه حقوقی

اعتراض به رای دادگاه حقوقی

اعتراض به رای دادگاه حقوقی به موجب قانون جدید آیین دادرسی مدنی ...

مصادره اموال در جرایم مواد مخدر

مصادره اموال در جرایم مواد مخدر

مصادره اموال در جرایم مواد مخدر سوال افراد بوده که در صورت صدور...

تقسیم ناعادلانه ارث

تقسیم ناعادلانه ارث

تقسیم ناعادلانه ارث که معمولا این تقسیم ناعادلانه توسط پدر بوده...

تایید اجاره توسط مالک

تایید اجاره توسط مالک

تایید اجاره توسط مالک در زمانی بوده که شخصی غیر از مالک یا به ن...

فک نشدن پلاک پس از وکالت

فک نشدن پلاک پس از وکالت

فک نشدن پلاک پس از وکالت از عمده سوالات افراد بوده به اینصورت ک...

دادن وکالت به وکیل به صورت غیر حضوری

دادن وکالت به وکیل به صورت غیر حضوری

دادن وکالت به وکیل به صورت غیر حضوری بنابر تغییرات که قوه قضایی...

انکار امضای چک

انکار امضای چک

انکار امضای چک یا به عبارتی منکر شدن امضای چک توسط صادرکننده به...

استرداد دادخواست، مهلت و شرایط آن

استرداد دادخواست، مهلت و شرایط آن

استرداد دادخواست یا بعبارتی شرایط پس گرفتن دادخواست در زمان پیش...

تعلیق مجازات قاچاق

تعلیق مجازات قاچاق

تعلیق مجازات قاچاق یا به عبارتی معلق کردن و اجرا نکردن مجازات ق...

توقیف مال مشاع و نحوه بازداشت آن

توقیف مال مشاع و نحوه بازداشت آن

توقیف مال مشاع یا بعبارتی بازداشت مال مشاع به عملی گفته می شود ...

جرم فروش مال توقیف شده و مجازات آن

جرم فروش مال توقیف شده و مجازات آن

جرم فروش مال توقیف شده بزه ای است که فرد با فروش و انتقال مال ت...

0
سلام 👋 چه کمکی از من ساخته است؟x